La multiplication des règlementations financières suisses et internationales a grandement complexifié l’exécution des tâches juridiques et de conformité pour les établissements financiers suisses. Les responsabilités inhérentes aux obligations règlementaires ont également augmenté ces dernières années et imposent ainsi aux établissements financiers de disposer de compétences légales renforcées, d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate, et d’un contrôle interne efficace. Depuis 2013, GCG propose des services de conseil en matière de conformité et de règlementations financières. Nous offrons un soutien professionnel et indépendant aux établissements financiers afin de mettre en oeuvre efficacement les exigences règlementaires ainsi que des solutions sur mesure et ciblées répondant aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. GCG fournit ses services sous forme de soutien ponctuel – Consulting – (e.g., mise en place d’une nouvelle règlementation) ou d’accompagnement de longue durée – Outsourcing – (e.g., externalisation des fonctions de contrôle ou du reporting fiscal).
Notre équipe est composée d’esprits réellement doués
• Guillaume de Boccard est avocat au barreau de Genève et titulaire d'un MBA de l'INSEAD (FR). • Il a acquis une expérience spécifique en pratiquant au Barreau de Genève, en travaillant au Credit Suisse à Zurich et en tant que membre de l'équipe de projets juridiques et réglementaires de Pictet & Cie, où il a notamment travaillé sur les projets Rubik, FATCA, Cross-border et CFTC. • Il a fondé de Boccard Conseil SA pour répondre à la demande croissante de mise en conformité avec les nouvelles réglementations financières et pour développer une collaboration constructive, fructueuse et durable avec les institutions financières et les intermédiaires. • Guillaume de Boccard est associé gérant de Geneva Compliance Group, une société qui fournit des services de conseil en matière de conformité et de reporting fiscal aux institutions financières depuis la fusion de Boccard Conseil SA.
• Titulaire d’un MSc en aéronautique et d’un MBa • Ingénieur de formation, Michel a commencé sa carrière chez Accenture en tant qu'analyste commercial, puis a travaillé au Crédit Suisse et à l'UBS pour mettre en œuvre des solutions informatiques en tant qu'analyste commercial. • Maîtrisant à la fois les langages techniques et commerciaux, il a cofondé Geneva Compliance Group SA en 2014 en créant des solutions internes pour le reporting FATCA & CRS. • Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, il a assumé le rôle de COO, supervisant les activités quotidiennes et étant l'homologue technique dans un environnement de conformité.
• Titulaire d'un diplôme d'avocat et d'un master d'une école de commerce (FR) • Forte de son expérience de consultante au sein du cabinet d'avocats suisse Lenz et Staehelin ainsi que chez EY (ErnstYoung), Aline Fournier est désormais directement impliquée dans les services de conseil de GCG liés à la mise en œuvre des nouvelles réglementations dans le secteur financier. • Avant de rejoindre GCG, Aline Fournier exerçait la fonction de Head of Legal and Compliance au sein d’une fiduciaire suisse appartenant au groupe TMF d’envergure internationale. Elle supervisait alors les activités liées à la règlementation LBA, CRS et FATCA, la gestion des risques ainsi que la mise en œuvre du RGPD en 2018. Elle était également en charge du "Business Continuity Management" et saura, par conséquent, apporter son expérience à toutes problématiques liées à la continuité de l’activité.
• Titulaire d'un Bachelor et d’un Masters au Royaume-Uni, ainsi que d'une qualification en tant que comptable agréé et récipiendaire d'un diplôme en gestion des risques. • Avec près de 15 ans d'expérience au sein de la société de gestion de fonds genevoise Fundana SA, où il était responsable de la gestion des risques et de la due diligence opérationnelle, Nick Morrell dirige désormais le département de gestion des risques chez GCG, aidant ses clients ayant externalisé la fonction de gestion des risques et fournit également des conseils plus ponctuels. • Avant de rejoindre Fundana SA en 2008, Nick a passé 5 ans à travailler pour PwC au Royaume-Uni, où il a travaillé à la fois sur des missions d'audit et de fiscalité pour une large gamme de clients.
• David est titulaire d'un master en droit du commerce international et des investissements de l'Université catholique de Lyon (UCLY) et de la National University of Ireland Maynooth (double diplôme qui combine une connaissance approfondie de la Common Law et du droit romain) et d'une licence en droit de l'UCLY. • Avec plus de 5 ans de pratique du droit, David commence sa carrière dans un cabinet d'avocats en tant qu'avocat stagiaire chez LightHouse LawFirm, spécialisé dans le droit douanier européen, où il commence à auditer des entreprises exportatrices et/ou importatrices sur les aspects du droit douanier de l’UE. • Après avoir travaillé pendant un an au sein du département juridique d'un courtier (Business Lines - où il a acquis une compréhension du cadre juridique entourant divers produits et services financiers), David a rejoint GCG en 2021 où sa première mission a été de fournir un soutien, de défendre et de représenter des GFIs et les Trustees (plus de 30 mandats) dans leur processus d'autorisation (LEFin) avec la FINMA. • Aujourd'hui, il développe le département risques de GCG afin de fournir des services de qualité aux GFI et Trustees de différentes tailles en gestion des risques (2ème niveau). L’objectif est de leur donner une meilleure compréhension de leurs risques et de proposer des recommandations pour les atténuer.
• Détentrice d’un Master en droit (Université d’état de Moscou, Université de Genève), Elena a acquis son expérience spécifique dans le domaine bancaire et juridique chez CIM Banque SA et J.Safra Sarasin SA au sein des départements Legal Compliance. Ses domaines d’expertise sont la LBA, le CRS, le FATCA et le Cross-Border. • Depuis qu’elle a rejoint GCG en 2021, elle est devenue spécialiste en LSFin et LEFin. Elle conseille les gestionnaires de fortune et les trustees lors du processus d'autorisation auprès de la FINMA, agissant en tant que représentante du client dans la communication avec le régulateur. • Inspirée par l'idée de partager les connaissances, elle a enseigné le Droit Bancaire à Swiss School for International Relations et participé dans le programme du mentorat de la Faculté de Droit à l’Université de Genève. • Intéressée par des nouvelles technologies dans l'industrie financière et leur réglementation en Suisse, Elena est également spécialiste certifiée en Crypto Compliance.
• Titulaire d’un Master of Business Administration (MBA), International University Geneva et de deux Bachelor’s degrees (B.A.) en Relations internationales et en Economie, Webster University. • Aurélie est Responsable de l’équipe Compliance au sein de Geneva Compliance Group. • Elle est au bénéfice d’une expérience de plus de 18 ans dans les domaines de la gouvernance et de la compliance, elle a cumulé de larges connaissances en matière de réglementation locale et internationale. • Aurélie a débuté sa carrière en tant que Compliance Officer auprès d’ABN AMRO Bank à Genève où elle s’est spécialisée dans la lutte contre le blanchiment avec un focus particulier sur la clientèle/les marchés à risque. • Elle a ensuite rejoint Reyl & Cie SA en tant que Compliance Officer puis nommée Chief Compliance Officer & Group. Elle était en charge de surveillance consolidée selon les exigences réglementaires, contacts avec les autorités de surveillance en Suisse et à l’étranger. • Elle a participé avec succès à l’obtention de la licence bancaire en Suisse en 2010. • Depuis 2011, elle a occupé le rôle clé de Head of Compliance et a conseillé la haute direction au sein de banques privées suisses, européennes et étrangères de renom. • Aurélie était dernièrement Head of Compliance chez Bordier & Cie où elle a dirigé pendant 8 ans le département Compliance. • Elle est particulièrement qualifiée pour cerner les défis réglementaires de manière efficace et vous conseiller afin de concevoir ou d’optimiser votre système de contrôle interne et soutenir sa mise en œuvre permanente selon les meilleures pratiques de l’industrie. • Elle vous assistera dans le développement continu de votre cadre de conformité et dans la transformation de votre modèle opérationnel afin que la Compliance devienne un avantage stratégique.
• Titulaire d’une formation à Sciences-Po Paris (FR) et de spécialisations en gestion des risques (Essec-IMD) et en compliance fiscale. • Valéria cumule plus de 20 ans d’expérience en Compliance bancaire et financière. Elle a débuté sa carrière chez American Express à Paris avant de partir à Genève en 1998 où elle a été Compliance Officer pour différents établissements bancaires et financiers suisses. • Elle a été responsable de la fonction Compliance d’un gestionnaire de fortune collective suisse avant de rejoindre Geneva Compliance Groupe en 2022. • Elle agit comme Risk et Compliance Officer dans le cadre de mandats d’externalisation de Geneva Compliance Group auprès de gérants de fonds/placements collectifs, de gérants de fortune et de trustees.
• Sabrina est juriste avec un Master en Droit de l’Union Européenne • Elle a exercé pendant 12 ans en tant que Compliance Officer et responsable LBA auprès d’un gérant indépendant à Genève. • Elle agit comme Compliance & Risque Officer dans le cadre du service d’externalisation de Geneva Compliance Group auprès des intermédiaires financiers. Elle participe dans le conseille aux clients en matière LBA / Due diligence.
• Julie bénéficie de plus de 13 ans d’expérience en banques privées Suisses. • Au début de sa carrière, elle a effectué un apprentissage bancaire chez UBP qui lui a permis de connaitre le fonctionnement des différents départements d’une banque et d’acquérir une expérience pratique dans différents services. Elle s’est ensuite spécialisée dans la fonction Compliance. • Aujourd’hui, elle intervient comme Compliance Officer chez Geneva Compliance Group pour les mandats de différents intermédiaires financiers. • Avant de rejoindre GCG, elle a travaillé pendant 10 ans en tant que Compliance Officer chez Union Bancaire Privée et Mirabaud. Elle était en charge de toutes les activités liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et a participé à la mise en œuvre de divers projets.
• Nicolas est responsable de l'équipe de reporting FATCA et CRS au sein de GCG - Il conseille les clients sur la conformité FATCA et CRS ainsi que sur les questions réglementaires • Il fournit également des solutions FATCA/CRS, des services de reporting et de sponsoring • Son rôle inclut le suivi de la surveillance réglementaire des questions fiscales • Enfin, il conseille et aide à la mise en œuvre des certifications FATCA.
• Michael est titulaire d’un diplôme en Business Marketing & Communication ainsi que divers certificats en Compliance. • Avec une expérience de plus de 7 ans au sein de la compliance, plus particulièrement dans le domaine FATCA et CRS mais également du sponsoring et du conseil lié au reporting, Michael Rogers est le Data et Reporting Manager au sein de GCG. • Avant de rejoindre GCG, Michael Rogers exerçait la fonction d'assistant Compliance pendant 5 années au sein d’un trustee de la place financière genevoise ou il gérait la compliance de manière générale (CRS, FATCA, gestion des risques, réglementation LBA et KYC). Il était également en charge de la relation client pendant 1 an (Assistant de trust). Par conséquent, il a pu toucher à beaucoup de domaines au sein de la compliance et il est maintenant spécialisé dans le reporting FATCA et CRS.
• Titulaire d’un Bachelor en gestion des affaires internationales et allemand ainsi que des études de Bachelor en informatique avec une orientation vers la sécurité informatique. • Avant de rejoindre GCG, Francesca Coss a acquis son expérience dans le traitement et l'analyse de données dans divers rôles dynamiques, ainsi que dans un poste portant support au Compliance d’un Trust basé à Genève où elle a traité FATCA, CRS, LBA, et KYC. • En tant qu'analyste au sein de l’équipe Reporting et Data, Francesca participe désormais au soutien de l’équipe dans la gestion des données ainsi que dans le reporting FATCA et CRS.
• Muriel a plus de 20 ans d'expérience en tant que gestionnaire de bureau, y compris (mais sans s'y limiter) la réception, les ressources humaines, l'archivage, l'organisation d'événements et le suivi administratif • Elle a passé ses 15 premières années dans les services médicaux, plus particulièrement en pédiatrie et a consolidé son expérience sur le terrain en complétant une formation complémentaire en gestion administrative • Muriel a rejoint GCG en 2019 et est responsable de toutes les questions administratives en tant que gestionnaire de bureau. Elle a une affinité particulière pour les personnes et les interactions sociales
• Jariya a commencé son voyage à Genève en 2016, arrivant avec rêve et détermination et s'est immédiatement familiarisée avec la culture locale en apprenant le français. • Elle a commencé un emploi en 2017 pour améliorer son niveau de français et, d'autre part, apprendre à servir les clients. En outre, elle a travaillé dans ce rôle et voulant développer davantage ses compétences, a décidé de faire un apprentissage. • Malgré une brève période de chômage, elle a entendu parler d'opportunités de formation soutenues par le gouvernement. • Elle est aujourd'hui apprentie au sein de Geneva Compliance Group SA en tant qu'employée de commerce, ce qui marque un tournant dans le parcours professionnel dont elle a toujours rêvé.
